La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que en breve dará un nuevo “golpe” a los cárteles de la droga y también presentará una nueva denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sin embargo, el titular de dicha unidad, Santiago Nieto, evitó dar mayores detalles.
Durante la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 y la Estrategia Nacional de Combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo 2020-2024, recordó que una estrategia que ha seguido la actual administración es el congelamiento global de cuentas a organizaciones delictivas, en ese sentido, está próximo un nuevo “golpe”.
“Lo hicimos (congelamiento global) con el Cártel de Sinaloa con 330 personas físicas y morales relacionadas y se hizo acuerdo de bloqueo. Con el Cártel Jalisco Nueva Generación fueron casi 2 mil cuentas que nos permitió hacer en un solo acto el congelamiento de mil millones de pesos, y lo hemos hecho también con el cártel de Santa Rosa de Lima.
“Estamos en este momento también preparando un cuarto golpe, evidentemente no puedo decir a qué organización delictiva, pero estamos muy próximos a dar resultado con otra organización delictiva con este modelo de bloqueo que tenemos con Sedena, Marina, Hacienda, Guardia Nacional e instancias internacionales para poder tener datos que nos permitan encontrar las ligas financieras de estos cárteles”, anticipó.
En el tema del Lozoya, indicó que se han presentado ya cinco denuncias por parte de la UIF, “y estamos integrando una sexta denuncia relacionada con una adquisición de la contratación con Odebrecht durante la etapa de dirección de Lozoya y se presentará ante la Fiscalía General”.
Nieto indicó que el exdirectivo ha presentado un documento que involucra a 70 personas físicas y morales, asimismo, dijo que se hicieron públicos videos relacionados con servidores públicos cercanos a exsenadores del PAN.
A pregunta expresa sobre el estatus de la investigación a Pío López Obrador, quién apareció en un video con el exfuncionario David León, Nieto respondió que “todo está en proceso de investigación”.
