Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) difundió los reportes y movimientos financieros sujetos a investigación en Querétaro. Durante su participación en el foro ‘Evaluación Nacional de Riesgos’, que realizó en la capital del estado, el funcionario federal destacó que de enero a julio de 2020 hay 148 personas sujetas a investigación y se detectaron movimientos financieros ‘inusuales’ por un monto de 90 mil 526 millones de pesos.

Sin revelar los nombres, Nieto Castillo precisó que en el primer semestre del año también se detectó a jóvenes con mucho flujo de efectivo, se ubicaron empresas fachada y a personas políticamente expuestas (Peps) con altos movimientos de recursos.

En Querétaro, de enero a julio de 2020, tenemos el número de 148 sujetos investigados. Hemos detectado 349 casos de jóvenes con manejo de mucho flujo de dinero y en el tema de delincuencia tenemos ubicados 82 casos”, enumeró el encargado de la UIF.

También detalló que se detectaron 31 casos de Peps con altos movimientos de dinero y destacó que se descubrió la existencia de empresas fachada en Querétaro.

Ubicamos 165 empresas de reciente constitución que pudieran ser posibles fachadas y tenemos detectadas 72 transferencias de montos altos; tenemos movimientos ‘inusuales’ reportados por 90 mil 526 millones de pesos, (de los cuales), 77 mil 497 millones de pesos son montos relevantes”, precisó.